Проверка

Узнайте, как пройти верификацию для максимально безопасной торговли

Инструкции по проверке KYC (KYC)

Знай своего клиента (KYC) — это нормативный принцип, требующий от финансовых учреждений проверять личность своих клиентов перед проведением транзакций.

KYC помогает защитить как компанию, так и ее клиентов от мошенничества и других преступных действий.

Верификация счета — это набор мер, которые помогают брокерам убедиться, что их клиенты достигли совершеннолетия и имеют средства для пополнения своих счетов.

Проверка аккаунта также помогает предотвратить отмывание денег и другие мошеннические действия.

Для завершения процесса проверки клиенты должны предоставить отсканированные копии или фотографии высокого разрешения своих документов, удостоверяющих личность, в течение двух дней с момента открытия торгового счета.

Клиенты, внесшие депозит с помощью банковской карты

Для проверки вашего аккаунта вам необходимо предоставить действительный документ, удостоверяющий личность, например паспорт или водительские права. Кроме того, вам необходимо предоставить документ, подтверждающий ваш адрес, например счет за коммунальные услуги или выписку из банка. Резиденты ЕС могут предоставить счет за коммунальные услуги, интернет или мобильный телефон на свое имя в течение трех месяцев. Вам также необходимо предоставить фотографию банковской карты, используемой для внесения депозита. Наконец, вам необходимо заполнить и подписать форму декларации, отправленную отделом проверки на ваш адрес электронной почты.

Клиенты, которые внесли депозит в криптовалюте

Удостоверение личности, подтверждение личности.

pass

Требования к документам:

Копии документов должны быть цветными и полностью читаемыми

Развороты документа с углами и краями должны быть полностью видны, без обрезанных краев

Изображение не должно содержать следов графического редактирования, стертых элементов, пометок, зачеркнутых слов или исправлений любого другого рода

Документы должны быть действительны на момент запроса и иметь все необходимые печати и подписи.

Кроме того, важно убедиться, что все документы понятны и легко читаются, чтобы избежать задержек в процессе проверки.